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天富平台登录:浙江警方“断卡”行动一个月 抓获嫌疑人3890人缴卡近20万张

警方提醒:不要让你的卡成为作案工具

都市快报

10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国开展“断卡”行动(以打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容)。

行动开展一个月以来,浙江打击治理情况如何?昨天,浙江省公安厅召开新闻发布会,公布“断卡”行动以来战绩。

截至目前,全省共打掉涉“两卡”(是指广义上的两卡,包括:手机卡、物联网卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等)。黑灰产团伙240个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3890人,查获银行卡13318张、手机卡18万多张、对公账户2003个、营业执照2100张、U盾2176个。

在强力打击的同时,坚持行业源头治理,坚持打惩并重。

每月,浙江打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办对全省涉案手机卡、银行卡的重点县域进行梳理,实行红黄牌警告和挂牌整治,目前已对问题突出的1个县域红牌警告,7个县域黄牌警告。

一旦发现涉及行业内部的问题,绝不姑息,严格执行“一案双查”机制,追究责任人的法律责任。截至目前,全省刑事查处15名运营商“内鬼”,停业整顿40个运营商营业网点,吊销20个银行网点相关业务资格。在专项行动中对涉案的“两卡”主体人员实施手机号限号、银行只保留柜面业务等惩戒措施,并通过媒体公开曝光,加大震慑力。

截至目前,惩戒涉诈银行账户主体1500多个、排查封停高风险通信号码10万多个,惩戒涉诈电话卡主体400多人。

发布会上,浙江警方还通报了“断卡”行动中的5起典型案例。

从这些典型案例中反映出,非法“两卡”,成了诈骗、赌博等犯罪的帮凶,成了滋生其他犯罪的土壤。

5亿诈骗案背后的“跑分平台”

非法“两卡”泛滥,是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。临海警方破获的这起案件,就是从一起电信网络诈骗案开始调查的。

今年10月19日,受害人刘某在办理网络贷款时,被骗走3万元。

临海警方成立专案组调查发现,犯罪嫌疑人周某与境外洗钱窝点人员相互勾连,通过使用一个名叫“风车付”的App为境外涉嫌诈骗、赌博团伙转移资金。

“风车付”是一个“跑分平台”,“跑分平台”实际是为诈骗、赌博等犯罪行为提供支付通道,并从中获取佣金的网站或App。“跑分”就是个人利用银行卡或微信、支付宝等收款码,进行代收款行为,随后赚取佣金。

专案组还发现,团伙境内外勾结,层级分工明确,实行值班制,多人轮岗,确保24小时不间断地与境外诈骗、赌博团伙保持实时联系。

有个“跑分人”王某,在做“跑分”前,是当地一个外卖配送员,收入微薄,生活拮据,通过几个月的“跑分”之后,攒了钱买了豪车,频繁出入高消费场所。

为了逃避公安机关的侦查,犯罪团伙抛弃了原先的聚集型的工作室模式,变成单打独斗模式,成员之间互相不碰面,只在网络上交流。

10月24日凌晨,在浙江省公安厅刑侦总队的统一指挥下,台州、临海两地公安机关共组织200余名警力开展收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人65人,缴获大量作案手机卡、手机、电脑等作案工具,打掉了这个特大“两卡”团伙。

此案涉案金额高达5亿。目前,47人被采取强制措施。

黑市上“三件套”价格水涨船高

温岭警方破获的这起案件,也与“跑分平台”有关。

通过对境外某网络赌博平台进行研判,警方发现这一平台属于东南亚某国某集团。集团有一家大酒店,酒店内设实体赌场,员工1600多人,且多雇佣中国籍工作人员。除实体赌场外,平台还租用了境外服务器,通过数家网络赌博平台互相推广,由实体赌场员工及网络客服招揽参赌人员及平台代理人员,并在境外遥控指挥,由境内主要头目具体实施平台代理和资金流转操作。

通过4个多月的侦查,警方挖出一个层级清晰、境内外勾结、涉案人员多达5万余人、涉案资金高达数十亿的犯罪团伙。

截至11月20日,共抓获非法开办贩卖“两卡”等涉嫌帮助信息网络犯罪人员134名。

据警方调查,此案中,有一个专门代收代发银行卡、手机卡、银行卡U盾“三件套”团伙。

这个团伙就是境外“跑分平台”在国内的“代理”,也叫“跑分工作室”,他们为了给“跑分平台”流转赌博资金,需要大量账户,所以他们从卡商手中收购“三件套”。

随着打击力度加大,黑市上,“三件套”价格也水涨船高,卡商收购价在600-2000元,他们再加价50%卖给“跑分工作室”。卡商也有一、二、三级,每个层级逐步加价,比例也在50%左右。

对“跑分工作室”来说,他们收取赌博网站流转资金5‰的抽成。

而他们给诈骗集团提供“三件套”帮助资金流转,虽然收益更高一些,但也有风险,诈骗案一旦案发,受害人报警,警方紧急冻结止损,比如原来诈骗团伙要骗30万,受害人报案后,警方采取一系列措施把账户冻结了,这笔钱要“跑分工作室”承担。

“洗钱”犯罪呈现年轻化

金华兰溪警方也是从一起网络贷款诈骗案件入手,发现涉嫌非法收购、租借银行卡的团伙。

今年10月11日,兰溪市民何某报案,称其在某贷款网站上填写个人信息后,当晚便接到电话问其是否需要贷款。何某添加对方微信,“客服专员”以开通会员、收取手续费等名义,多次要求何某往指定银行账户转账汇款,后发现被骗。

办案民警发现受害人的钱最后流到了洗钱团伙手中。

11月5日,警方在河南许昌一举捣毁这一洗钱团伙。侦查员发现参与洗钱的群体,年龄呈现低龄化趋势。这次抓获团伙成员10人,都是90后,其中96后8人,他们通过开办POS机,收购、租借他人银行账户,从中抽头,非法获利。

非法卡商和“羊毛党”勾结

去年12月,衢州龙游警方发现有人搭建了一个“钱来发发”软件在网络上售卖。

嫌疑人姓祝,这一软件是专门为“羊毛党”(通过各大网络平台的漏洞,批量注册骗取各大平台奖励)提供服务的。

经研判,上述平台累计注册“卡商”账号2万余个,交易实名手机号码760万余条,各类公民个人信息1000余万条,总流水达4445万元。

警方继续梳理并落地嫌疑人1600余人,发起全国集群战役(20多个省市),连根斩断了这一特大网络“发卡平台”黑灰产业链条,坚决地遏制了电信网络犯罪高发态势。

此案扣押猫池设备492台。猫池就是一种可以同时管理多数量手机卡的群控设备,平常我们的手机只能插一张或者两张手机卡,一个猫池一般可以16到128张卡不等,它的特点就是集成化、批量化。此案中,如果有100张手机卡,要注册App软件新用户,只需要将100张卡插入猫池,100张手机卡就可以一起发送注册验证请求,并一起收回验证码。

犯罪嫌疑人曹某20出头,一次偶然的机会发现可以利用“发卡平台”上购买的手机号和验证码大量注册App新用户牟利,非法获利2万余元,涉嫌诈骗罪。

银行转账实施新规后

洗钱出现新模式

丽水云和警方发现,在云和境内,有多个嫌疑人从事开办贩卖电话卡、银行卡的违法犯罪活动,并利用收购的银行卡为网络诈骗、赌博等犯罪团伙进行洗钱犯罪。

10月27日,在丽水市公安局领导指挥下,云和警方开展集中收网行动。一举捣毁非法买卖“两卡”、帮助境外洗钱窝点3个,抓获犯罪嫌疑人20名,涉案资金流水高达两亿元。

此次行动,是丽水市首次大规模“断卡”集中行动!

今年7月1日,银行转账新规开始实施,个人账户单日转账金额超过10万元将被银行监管,致使网络赌博犯罪集团上亿元赌资无法顺利地、快速地转移。

在案子侦破过程中,警方发现一个全新的洗钱模式。

据介绍,犯罪集团利用黑客技术,制作木马程序,自动运行手机银行App,实现了同时运行上百甚至上千个银行手机App账户,在几秒内快速分散转移百万元涉案资金。

警方发现,团伙为多个赌博网站提供资金结算服务,赌徒在网络赌博平台赌博,输掉赌资少则数千元,多则上万,因此滋生了更多的非法网络贷款、网络诈骗等犯罪,严重危害社会秩序。